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保监会:保险公司应依法报告大额和可疑交易_财经_凤凰网

保?公司、保???管理公司需要建立反洗?机制的?容包括:客?身份??、客?身份?料和交易??保存、大?交易和可疑交易?告等。

昨日(9月28日),保??向各地保?局、保?公司、保???管理公司、保???代理公司和保???公司下?了 《保??反洗?工作管理?法》(以下??《?法》),?《?法》?于今年10月1日起?施。《?法》指出,保?公司、保???管理公司??依法??、?告大?交易和可疑交易。

《?法》?定,保?公司、保???管理公司?生增?、股??更的情?下??提交投??金?源的情??明及合法性?明,但?于通??券交易所??上市机构股票不足注??本5%的情?除外。同?,《?法》也要求保???代理公司、保???公司??建立反洗??控制度,禁止?源不合法?金投?入股。

《?法》要求,保?公司、保???管理公司和保???代理公司、保???公司??以保??名制?基?,按照客??料完整、交易??可查、?金流??范的工作原?,提高反洗?水平。申??立保?公司、保???管理公司和要求向保???明?金的?源合法性及要求配?反洗?机构或?位人?和完善的反洗??控制度。

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